股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢     编号：临 2023-024

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        抚顺特殊钢股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

四次会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023

年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长龚盛先生主持，会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下

议案：

  一、

   《关于补选董事的议案》

  公司董事会近日收到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生

辞职后将不再担任公司任何职务。公司控股股东东北特殊钢集团股份

有限公司提名补选孙立国先生为第八届董事会董事候选人，聘任期限

自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内

容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、

                       《上海证券报》以及上

海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、

   《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》

  公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，鉴于

本次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股

东大会审议，为提高会议效率，公司决定将 2022 年年度股东大会延

期至 2023 年 5 月 19 日召开，股权登记日保持不变，具体内容详见公

司于 2023 年 5 月 9 日在《中国证券报》

                        、《上海证券报》以及上海证

券交易所网站披露的《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提

案的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

               抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                  二〇二三年五月九日

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