股票代码:600399   股票简称:抚顺特钢     编号:临 2023-024


(相关资料图)

        抚顺特殊钢股份有限公司

      第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

  抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

四次会议于 2023 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开,会议于 2023

年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董

事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长龚盛先生主持,会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下

议案:

  一、

   《关于补选董事的议案》

  公司董事会近日收到董事长龚盛先生的书面辞职报告,龚盛先生

辞职后将不再担任公司任何职务。公司控股股东东北特殊钢集团股份

有限公司提名补选孙立国先生为第八届董事会董事候选人,聘任期限

自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内

容详见公司于2023年5月9日在《中国证券报》、

                       《上海证券报》以及上

海证券交易所网站披露的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、

   《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提案的议案》

  公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会,鉴于

本次董事会审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚需提交股

东大会审议,为提高会议效率,公司决定将 2022 年年度股东大会延

期至 2023 年 5 月 19 日召开,股权登记日保持不变,具体内容详见公

司于 2023 年 5 月 9 日在《中国证券报》

                        、《上海证券报》以及上海证

券交易所网站披露的《关于 2022 年年度股东大会延期暨增加临时提

案的公告》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

               抚顺特殊钢股份有限公司董事会

                  二〇二三年五月九日

查看原文公告

推荐内容