上海仁度生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

仁度生物自成立以来，积极致力于“健康中国”国家战略，是国内最早一批专注于RNA分子诊断技术和产品的生命科学企业之一，致力于开发临床需求尚未满足的创新诊断技术和产品。截至招股说明书签署日，仁度生物共拥有23项获国家药监局审批通过或经药品监督管理主管部门备案的医疗器械产品，其中第三类医疗器械注册产品13项（试剂产品12项、仪器产品1项），第一类医疗器械备案产品10项。

公司控股股东、实际控制人为居金良。居金良为美国国籍，拥有中国永久居留权。

报告期内，居金良持续持有仁度生物股权/股份，并为仁度生物第一大股东。截至招股说明书签署日，居金良直接持有仁度生物785.8357万股股份，占仁度生物股份总数的26.1945%；通过瑞达国际间接持有仁度生物57.3247万股股份，占仁度生物股份总数的1.9108%。居金良通过直接及间接的方式合计持有仁度生物843.1604万股股份，占仁度生物本次发行上市前股份总数的28.1053%。　

上海润聪持有仁度生物131.0826万股股份，占仁度生物本次发行上市前股份总数的4.3694%。2017年1月，居金良与上海润聪签署一致行动协议，约定双方就公司的经营、管理、控制及其所有事项保持一致立场及意见。2020年11月，居金良与上海润聪续签上述《一致行动协议》，并约定该协议在居金良作为仁度生物实际控制人期间对双方始终具有约束力。据此，居金良合计控制仁度生物974.2430万股股份对应的表决权，占仁度生物本次发行上市前股份总数的32.4748%。　

报告期内，居金良持续担任仁度生物董事长。仁度生物现任4名非独立董事中有3名系由其提名。　

综上，居金良能够对仁度生物董事会及股东大会的决议产生重大影响且能够实际支配仁度生物的行为，为仁度生物的控股股东、实际控制人。

仁度生物本次募集资金扣除发行费用后，将用于精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目、营销网络建设项目。